Compliance

Para alinhar o compliance dos associados e que possa ser criada uma linha de regras e autorregulação em comum, o grupo atua na construção de um documento que expresse tais metas.

 

Como abordagem inicial, tomou-se por base a normativa que embasou a instrução COAF sobre lavagem de dinheiro, considerando a lavagem de dinheiro com deposito em espécie para alinhar as discussões.

 

Também, o grupo atua na constituição de um Selo de Compliance, de modo que as empresas que estiverem convergentes com a linha de regras serão contempladas com a certificação.